美国称伊朗霍尔木兹海峡“收费亭”经比特币交易所走账

今年以来，伊朗向通过霍尔木兹海峡的油轮收取100万至200万美元费用。美国财政部称，自6月以来，其中部分资金经由德黑兰一家加密货币交易所流转。 周四发布的一份新闻稿显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将BitBank——一家2024年在德黑兰成立的加密货币交易所——以及为其提供软件开发的Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company列入制裁名单。 美国财政部长斯科特·贝森特表示：“今日针对伊朗数字资产基础设施的制裁明确表明，利用加密货币为伊朗政权融资的企图并非OFAC力所不及。” OFAC指控BitBank将价值数亿美元的比特币转移给伊朗伊斯兰革命卫队。革命卫队是伊朗武装部队的一支，控制着该国大部分经济，并被美国列为恐怖组织。 同一时期，霍尔木兹安全海事服务局（Hormuz Safe Marine Services Authority）——德黑兰用来向船舶出售“安全通行”保险的机构，其自身已于7月29日受到制裁——开始利用BitBank把收取的款项转交给伊朗政权实体。 OFAC称，HormuzSafe由伊朗经济部开发，并面向付费船舶宣传保险、交通管制和应急响应服务。航运律师已称这一安排违反《海洋法》规定的过境权。 延伸阅读：当地报道称，伊朗可能正将霍尔木兹海峡变成一个以比特币为基础的保险市场。 被列入制裁名单意味着，BitBank在美国司法管辖范围内的财产将被冻结，美国人不得与其交易。更严厉的是，周三行动中的每一个制裁对象都被附上了二级制裁标签。 这扩大了外国企业的风险敞口：迪拜的一家交易所或伊斯坦布尔的一家银行，只要处理BitBank的资金流，就可能自身被切断与美国金融体系的联系，哪怕没有任何美国人经手相关交易。 对于接纳伊朗用户的离岸平台而言，威胁在于失去美元通道，而不是面对美国法院。 然而，周三的行动没有包含任何一个钱包地址。OFAC在以往的加密制裁中曾公布比特币和波场（Tron）地址，包括1月将Zedcex列入制裁名单时公布的七个波场钱包；合规团队实际导入筛查软件的，正是这些地址字符串。