哈马斯军事分支建议捐赠者避开币安，改用Bybit、OKX等平台

根据美国司法部公布的文件，哈马斯的军事分支卡桑旅曾告知潜在捐赠者，最好不要使用币安向该武装组织的钱包转移资金。 相反，它推荐Bybit、OKX、Kast和Redotpay等其他竞争性加密平台，称这些是更好的选择。 这封卡桑旅的信件全文出现在美国司法部的一份资产扣押令中。信中建议使用Tether的USDT稳定币以及TRC-20网络；TRC-20用于在波场区块链上创建和管理同质化代币。 卡桑旅在信中称：“最好不要再使用‘BINANCE’平台转移支持；也不要输入任何显示我们官方名称的数据，以免你的钱包被封锁，同时也是为了你的安全（可输入任何虚构数据作为转账接收方）；你可以通过以下应用转账：Trust Wallet、RedotPay、OKX、Kast、BYBIT……” 该军事组织表示，币安“只能用于购买货币，然后使用另一个应用程序完成转账过程”。 这一指引罕见地揭示了，一个受制裁的武装组织如何为其潜在捐赠者评估加密平台，尤其是考虑到部分转账可能被检测或拦截。 不过，这些公司被列入信中，并不一定意味着它们的“了解你的客户”（KYC）和“反洗钱”（AML）规程薄弱，因为大型加密平台和主流稳定币会被用于多种用途。 加密货币已成为受制裁团体和其他非法行为者跨境转移资金的多种渠道之一，尤其是通过稳定币（一种与美元等储备资产挂钩、旨在保持价值稳定的加密货币）和在线钱包。 美国财政部在其2026年反恐融资风险评估中表示，包括哈马斯和伊斯兰国在内的组织继续使用数字资产进行捐赠和转账。但它指出，传统金融产品和服务仍是恐怖分子转移资金的首选方式。 美国已重新聚焦针对哈马斯的反恐融资工作，尤其是在该恐怖组织于2023年10月7日对以色列发动袭击之后。 据报道，哈马斯曾募集加密货币捐赠，但这些努力的规模和效果仍不清楚。《华尔街日报》2023年10月10日报道称，与哈马斯关联的加密货币钱包在2020年至2023年间收到约4100万美元。 该报随后报道称，美国财政部正在“调查1.65亿美元与加密货币相关的交易，这些交易可能在2023年10月袭击前帮助资助了哈马斯”。 虽然这些文件显示币安可能改进了其KYC和AML规程，但目前不清楚哈马斯的上述建议是否是对此的回应。 币安首席合规官诺亚·珀尔曼表示：“当恐怖组织告诉人们避开币安时，这恰恰说明我们的管控正在发挥作用。币安不是非法行为者的安全之地。我们在制裁筛查、交易监测和调查方面投入巨大，并与执法部门密切合作，以识别、阻断和报告恐怖融资及其他金融犯罪。” OKX表示，2025年2月10日通信内容中提及的钱包地址与OKX没有任何关联，且其内部控制已将该地址识别为与非法活动有关。该交易所通过电子邮件表示，因此，OKX客户若试图向该地址转账，都会被标记并阻止。 Kast表示，其设有专门的金融犯罪合规职能，整个合规组织拥有50多名员工。 Kast发言人在电子邮件中表示：“所有客户在访问我们的服务前都要接受身份验证和筛查。公司将自身技术与成熟的合规和风险管理服务商相结合，包括Elliptic、Sumsub和Sardine，以支持制裁筛查、客户尽职调查和交易监测。”