FBI 鲜为人知的年度加密犯罪会议内幕

当加密行业最大的会议争相邀请名人演讲者、选址越来越奢华之际，美国联邦调查局（FBI）一直在悄然举办自己的年度聚会。 据三位曾与 CoinDesk 交谈的前与会者称，FBI 的“虚拟资产技术交流会”（前身为“虚拟货币研讨会”）将执法官员、海外调查人员和加密安全专业人士聚集在一起，交流加密犯罪信息。 据称，包括 Chainalysis 和 TRM Labs 在内的区块链取证公司参加了今年9月在得克萨斯州圣安东尼奥举行的活动。为基于区块链的金融产品提供合规基础设施的 Predicate 联合创始人兼首席执行官 Nikhil Raghuveera 就稳定币合规和 GENIUS 发表了演讲。 知情人士称，专注于保护加密生态系统免受网络威胁的非营利组织 Security Alliance（SEAL），以及负责打击洗钱和非法金融的美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的代表也出席了活动。 FBI 和 Chainalysis 拒绝置评。TRM 证实参加了该活动。Predicate 承认其首席执行官在会议上发表了演讲。 两名知情人士称，这场仅限受邀者参加的研讨会将私营部门供应商和合作伙伴限制在约50家，总参会人数达数百人。议程将主题演讲、小组讨论和炉边谈话与交流机会结合起来。各公司还在演示室展示了自己的平台。 讨论内容涵盖贩毒集团非法使用虚拟资产和恐怖主义融资、网络诈骗、欺诈、儿童性虐待材料、人口贩运以及包括所谓“扳手攻击”在内的暴力犯罪。据一位熟悉该活动的人士称，与会者还审视了新兴黑客攻击、朝鲜活动以及行业与执法部门共享情报的方式。 与会者既有 FBI 高级官员和一线调查人员，也有美国其他机构以及海外执法伙伴的代表。 “这不是一场加密活动，”一名与会者说，“这是一场执法活动，面向执法部门及其合作对象。” 虚拟资产技术交流会的气氛与行业会议截然不同，讨论围绕非法金融、国家安全以及旨在促成逮捕和资产扣押的调查展开。这名人士补充说，调查人员会讨论当前威胁、追踪资金的技术和成功案例。 两名要求匿名的人士称，这场由政府资助的研讨会已进入第九个年头，吸引了数百名参会者。 尽管研讨会并非秘密，却很少受到媒体关注。它在公众视野中的痕迹主要是与会者偶尔发布的帖子，而非 FBI 高调公告或商业加密会议常见的宣传攻势。 Token Recovery 高管 Roman Bieda 发布的一则领英帖子证实，2024年研讨会是在奥斯汀举行的。 第三次参会的 Bieda 表示，会议召集了来自公共和私营部门的国际专家，讨论洗钱、勒索软件、人口贩运和加密相关诈骗等威胁。截至发稿时，他未回应置评请求。 一位与 CoinDesk 交谈的人士称，这一聚会曾经更偏重政府机构和公共部门官员。 他们补充说，此后它已扩展至包括更多来自加密行业的代表。 会议重点务实，旨在让与会者了解新兴攻击手法、哪些技术正在奏效，以及朝鲜特工如何瞄准加密公司。 该人士补充说，一场详细演示介绍了 Drift 漏洞事件：黑客在4月获得管理控制权，并利用被操纵的代币作为抵押品，从这家基于 Solana 的去中心化交易所盗走超过2.7亿美元。 一名与会者说，与大型加密会议光鲜的场地和宣传氛围不同，FBI 的研讨会刻意保持低调。然而，其日益扩大的行业参与度反映出，执法部门如今在识别攻击者和追踪被盗资金方面，多么依赖加密公司、区块链分析师和安全研究人员。 “它并不花哨，”这名人士说，“关键在于了解谁在做什么、最佳实践是什么，以及接下来会出现什么威胁。” 2025年，与受制裁国家相关的加密活动激增，俄罗斯、伊朗和朝鲜越来越多地利用数字资产支持国家支持的金融和安全行动。根据 Chainalysis 的数据，受制裁实体当年收到的加密货币增加了694%。 FBI 于2022年2月成立虚拟资产部门，作为该局加密货币工作的中枢，汇集刑事和网络部门的专家，以支持调查、分析情报和追踪非法资金。根据 FBI 当时的公告，该部门成立之际，数字资产的使用已蔓延至勒索软件、儿童剥削、雇凶杀人和恐怖主义融资等犯罪活动。 一名知情人士称，FBI 在2022年前就在调查虚拟资产案件，并已维持一个专注此类调查的团队约十年。 “这个活动的好处在于能看到执法部门如何应对非法活动。他们非常认真对待，”一名与会者说。 延伸阅读：在特朗普推动加密平台回流美国之际，朝鲜黑客正在 Hyperliquid 上转移数千万美元。