彭博：币安因涉嫌违反制裁遭美国联邦检察官调查

彭博周二援引知情人士报道，美国联邦检察官正在调查币安是否因未停止其平台上的特定交易活动而违反针对伊朗的制裁。 知情人士称，曼哈顿美国检察官办公室负责调查这家全球最大加密货币交易所的合规工作。这些人士因未获授权公开发言而要求匿名。 一位知情人士称，华盛顿特区司法部刑事司正与这项调查合作，旨在查明币安在明知交易违反制裁法律的情况下，是否仍允许交易继续进行。 币安发言人通过电子邮件表示：“我们对违反制裁行为采取零容忍政策。我们与执法部门充分合作，并继续致力于根除并制止不良行为者。” 司法部和曼哈顿检察官办公室未立即回应 CoinDesk 的置评请求。 币安过去曾受到美国政府关注。2023 年，该公司承认银行合规违规指控，并同意支付 43 亿美元罚款。 此后，该公司一直试图强调其与执法部门和监管机构的合作。公司 2 月在一篇博客文章中表示，有超过 1500 人，约占其全球员工总数的 25%，从事合规工作。 3 月，币安对《华尔街日报》出版商道琼斯提起诽谤诉讼，此前该报发表报道称，美国司法部正在调查伊朗是否利用该平台转移资金、违反美国制裁。 币安联席首席执行官 Richard Teng 当时指责《华尔街日报》“关于我们合规计划的报道不准确”。 4 月，《纽约时报》报道称，币安使多个国家的执法官员更难获取用户信息，从而加大了发现诈骗者和打击洗钱的难度。 币安一直申明，从未允许与受制裁人员交易，并承诺继续与当局合作。 美国参议员、参议院国土安全委员会民主党人 Richard Blumenthal 于 2 月发起一项调查，针对币安涉嫌规模达 17 亿美元的违反制裁行为。币安回应这些指控称，未发现支持相关指控的证据。