美国扩大对伊朗加密货币打击，制裁两家交易所

美国财政部制裁了两家加密货币交易所，称其帮助伊朗在传统银行体系之外转移资金，此举扩大了华盛顿对涉嫌资助伊斯兰革命卫队（IRGC）的数字资产网络的打击行动。 根据周五发布的新闻稿，财政部外国资产控制办公室（OFAC）瞄准了Shelbit交易所和位于伊朗的Aban Tether公司。该机构还制裁了Siavash Kayvanpour以及他在格鲁吉亚、波兰和阿联酋的多家公司。虽然该交易所似乎与稳定币发行商Tether没有关联，但CoinDesk已联系Tether以确认该交易所是否与该公司无关。 美国财政部表示，与IRGC有关的钱包向Shelbit地址发送了超过100万美元的加密货币，同时从Shelbit地址流向IRGC钱包的资金超过200万美元。根据财政部，属于或由Kayvanpour控制的钱包还向伊朗最大的加密货币交易所Nobitex发送了超过200万美元。 新闻稿补充说，Aban Tether处理了涉及受制裁伊朗交易所的数百万美元交易，包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex。 此外，OFAC周五还制裁了一个由外汇兑换所、空壳公司和个人组成的网络，该网络据称帮助伊朗的影子银行系统转移了数亿美元资金，其中包括与海外石油销售相关的资金。 美国财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示：“伊朗政权对数字资产和影子银行网络的依赖进一步证明‘经济愤怒’正在发挥作用。无论是美元、里亚尔还是加密货币，财政部都将追查并瓦解维持该政权运转的非法金融网络。” 这些制裁出台之际，美伊战争加剧了华盛顿切断德黑兰获取外汇和进入全球金融市场渠道的行动风险。当银行切断制裁实体的资金通道时，加密货币可能为它们提供另一种转移资金的途径，但区块链交易也会留下公开痕迹，调查人员和分析公司可以追踪。 周五的行动是美国针对伊朗加密金融网络的一系列措施中的最新一项。 1月，美国财政部制裁了Zedcex和Zedxion，这是其针对伊朗的金融制裁下首批被制裁的加密货币交易所。6月，作为打击德黑兰行动的一部分，财政部将Nobitex和其他几家伊朗加密货币交易所列入黑名单。 上月，美国制裁了与伊朗央行有关的四个加密货币钱包，此后最大稳定币USDT（现报0.9992美元）的发行方Tether冻结了这些钱包中持有的约1.31亿美元资金。此外，美国还制裁了两家伊朗海事保险实体，指控其参与一项向IRGC输送资金的计划。 不断扩大的打击行动给交易所和稳定币发行方施加压力，要求它们识别与伊朗有关的资金，并阻止受制裁实体转移这些资金。